Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций

Узнайте условия первой консультации. Бесплатный формат может стать для вас сигналом о риске.

Первоначальные акты, срок для обжалования которых еще не истек

Влияние развития Москва-Сити на стоимость недвижимости в окрестностях

Выбирайте опытную компанию, с устойчивой репутацией на рынке.

Можно: обращаться к юридическим сервисам, отдать задачи на аутсорсинг,

Для начала предоставим вам данные клиентов и сотрудников «СберЛогистики», — написали хакеры.

В рамках правовой поддержки, которая доступна круглосуточно в режиме онлайн, можно задать любой вопрос юристу и получить ответ на родном языке. Юридические консультации предоставляются по телефону, а также сбер лигал в чате на мобильном устройстве или компьютере.

В качестве примера можно привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать юридические лица — нерезиденты. По таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах. А значит, и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов.

Отказ в проведении конкретной операции по счету (с расторжением договора банковского обслуживания или без такового)

МВД в скором времени будут предоставлять банкам сведения о ранее выданных паспортах.

Обналичивание денежных средств с использованием медиативного соглашения.

Не следует игнорировать требование банка о предоставлении документов и разъяснений. В дальнейшем, этот фактор помешает Вам.

схемы бухгалтерских проводок для организаций, ведущих учет по общему плану счетов